January 30, 2023

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Frauds financières et fiscales | La Trump Organization condemned to a fine of 1,6 million

(New York) L’entreprise familiale de l’ancien président américain Donald Trump, the Trump Organization, a été condamnede vendredi à New York à une amende maximum de 1,6 million de dollars pour fraudes financiers et fiscales, une première au pénal pour le groupe, qui attend un procès encore plus vaste au civil en 2023.


Le groupe du milliardaire américain, candidat à l’investiture du parti républicain pour la présidentielle de 2024, était jugé pour fraude fiscale et falsifications de déclarations comptables, nomentamente dans le butt de cacher aux fiscal services des compensations financiers de certains hauts dirigenes.

« Aujourd’hui, les entreprises de l’ancien president Trump ont été condamnedes aux amendes maximumes autorisés par la loi après des condamnades historiques pour un total de 17 delictueux », sest félicité le prosecutor Alvin Bragg dans un communiqué.

Concretely, il était reproché à la Trump Organization, qui rassemble de golf clubs, hôtels de luxe et properties immobilières, d’avoir accordé des avantages financiers ou en nature à de hauts dirientes, en les dissimulant aux autorités fiscales pour éviter de payer des impôts , de 2005 à 2018.

Among them, an ancien directeur financier historique de la société, Allen Weisselberg, longtemps très proche de Donald Trump, qui a pleadé guilty of 15 charges d’accusation et a été condamné mardi dans le même dossier à cinq mois de prison ferme et plus de deux millions de dollars d’amende.

PHOTO DAVID DEE DELGADO, REUTERS

Allen Weisselberg

À l’énoncé de sa sentence, M. Weisselberg, 75 ans, qui avait commencing à travailler en 1973 comme comptable pour le père de Donald Trump, est parti menotté en direction de la prison de Rikers Island pour purge sa peine.

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Mercedes

Il était accusé d’avoir beneficié de la location à titre gracieux d’un appartement de luxe à Manhattan, la mise à disposition de voitures Mercedes ou le paiement de frais de scolarité dans des écoles privées pour ses petits-enfants, soit environ 1, 76 million dollars of non-declared income during the years.

La Trump Organization avait annonce dès le 6 décembre, lors de l’annonce de sa culpabilité, via une de ses avocates, Susan Necheles, qu’elle ferait appel, tout en cherchant à faire porter le chapeau à Allen Weisselberg, assurant qu’il avait lui-même « declared sous oath [avoir] “trahi” la confiance [de] la société ».

Donald Trump, qui a denoncé plusieurs fois une « chasse aux sorcières », n’était pas visé personalment dans ce procès et il n’est inculpé dans aucune affaire judiciaire à ce stade, mais il voit les dossiers saccumuler devant la justice alors Qu’il aborde la course à l’investiture du parti républicain de 2024.

Dans les deux dossiers les plus retentissants, l’attaque de ses partisans contre le siège du Congrès le 6 janvier 2021, et les attempts de versvers les les résultats de la présidentielle de 2020, le prosecutor spécial Jack Smith doit notably se pencher sur d’éventuelles prosecutions pour le rôle de l’ancien président américain (2017-2021).

S’il n’est pas inculpé au pénal, le billionaire doit en revanche comparaître au civil à New York, avec trois de ses enfants, Donald fils, Eric et Ivanka, accusé comme eux de pratiques fiscales frauduleuses au sein de la Trump Organization.

Dans cette affaire, la procureur générale de l’État de New York Letitia James accuses the Trump family of “deliberately” manipulating the valuations of the group’s assets to obtain more loans from banks or reduce taxes.

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Elle réclame 250 million de dollars de dommages-intérêts au nom de l’État, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l’ex-président et ses proches.